证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-047 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密时期股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告实质真确、准确和完好，不存在职何作假 记录、误导性论说大略紧要遗漏。    相配辅导： 司”）股票已出现任性贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于 当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。 债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价钱， 同期自董事会审议通过次日起将来2个月内（自2024年5月23日至2024年7月22日）， 如再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一 触发转股价钱修正条件的时代从2024年7月23日重新起算，若再次触发“铭利转 债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“铭 利转债”的转股价钱向下修正权益。    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于愉快深圳市铭利达精密时期股份有限公司 向不特定对象刊行可同样公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可同样公司债券，每张面值100元，刊行 总数100,000.00万元。   经深圳证券交游所愉快，公司100,000.00万元可同样公司债券于2023年8月   凭证《深圳市铭利达精密时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可同样 公司债券召募主张书》（以下简称“《召募主张书》”）的关连条件法度，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，动手转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次养息情况   因公司2023年半年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股养息 为37.67元/股，养息后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起奏效。具 体实质详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱养息的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体实质   凭证《召募主张书》的关连条件法度，转股价钱向下修正条件如下：   “在本次刊行的可同样公司债券存续时代，当公司股票在职意贯串三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可扩充。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可同样公司债券的鼓动应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱养息日及之后的交游 日按养息后的转股价钱和收盘价筹备。”   三、对于本次不向下修正转股价钱的具体主张   自2024年4月28日起至2024年5月22日存续时代，公司股票已有十五个交游日 收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱向 下修正条件。   鉴于“铭利转债”刊行上市时刻较短，距离6年的存续期届满尚远，且详尽 有计划公司的基本情况、市集环境、股价走势等成分，以及对公司恒久持重发展与 内在价值的信心，为珍爱整体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会决 定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次日起的2个 月内（自2024年5月23日至2024年7月22日），如再次触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代从 届时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“铭利转债”转股价钱的向下修正 权益。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他关连实质，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《深圳市铭利达精密时期股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可同样公司债券召募主张书》全文。   敬请雄伟投资者精明投资风险。   五、备查文献   第二届董事会第十八次会议决议。   特此公告。                      深圳市铭利达精密时期股份有限公司董事会